| Верзија | 1.1.1 |
|---|---|
| Издавач | NaamScan |
| Датум на издавање | 10.6.2020 |
| Датум на додавање | 10.6.2020 |
| Барања за ОС | iOS |
| Барања | Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. |
| Вкупно преземања | 0 |
| Цена | Free |
Опис
Дали ќе правите бизнис со нов клиент? Веднаш направете скрининг. Затвори договор за локацијата? Се прави скрининг со апликацијата NaamScan.
До каде имате пристап?
Со апликацијата NaamScan добивате пристап до 100+ списоци PEP и санкции. Примери се списоците за санкции на Холандија, Европа, ОН, Интерпол и Европол, Америка (OFAC) и Велика Британија.
Зошто екран?
Ако се занимавате со WWFT и/или Законот за санкции од 1977 година, тогаш мора да направите истражување за вашиот клиент. Скринингот за PEP и санкции е важен дел од истражувањето на клиентите. Дали вашата врска е на ПЕП и/или списоци за санкции? Тогаш ние сме подготвени да ви помогнеме понатаму. Погодокот не мора да биде негативен, туку бара дополнителна анализа.
ПЕП
PEPs е кратенка за различни термини кои значат исто. Тие се политички истакнати личности и полесно можат да ја злоупотребат својата позиција и/или моќ. Ова им олеснува да перат, да се вклучат во корупција или да ја поткопаат. ПЕП се познати како политички експонирани лица, политички експонирани личности и политички истакнати личности.
